В США завели дело за отмывание денег против Тимченко
Прокуратура США проверит сделки, совершенные компанией Gunvor Group, совладельцем которой был российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal в четверг, 6 ноября.
По информации издания, расследование проводит прокуратура восточного округа Нью-Йорка и министерство юстиции США. Обвинение интересует, «мог ли Геннадий Тимченко переводить денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками, совершенными в РФ, через финансовую систему США».
Американская прокуратура изучает сделки, в которых Gunvor Group приобретала акции российской нефтяной компании «Роснефть», а затем перепродавала их третьим лицам. В частности, следствие интересует, какие цены запрашивала компания в ходе сделок.
По данным издания, сделки провели до того, как Тимченко попал под санкции со стороны США. Если прокуратура установит, что денежные средства были получены незаконным способом, например, ненадлежащей продажей государственных активов, то сделки, совершенные компанией Gunvor Group, могут приравнять к незаконному отмыванию доходов.
Компанию Gunvor Group основали Тимченко и швед Торбьорн Торнквист. 19 марта, за день до попадания в санкционные списки США, Тимченко продал свою долю в 44% сооснователю компании.
