Danske Bank рассказал, как через Эстонию отмывали миллиарды из СНГ
Крупнейший банк Дании Danske Bank обнародовал отчет о том, как через его эстонский офис были отмыты миллиарды из России и других стран — бывших республик СССР, сообщает LIGA.net.
В прошлом году прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе основателя британского фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера и его представителей. По их версии, 26 сотрудников банка могли быть причастны к мошеннической схеме в России, которую ранее выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО.
В Hermitage Capital Management подозревали, что в схеме участвовали высокопоставленные российские чиновники.
Представители Hermitage Capital Management написали заявление на сотрудников Danske Bank и его эстонской «дочки» в полицию Дании и Эстонии. Впоследствии расследование против банка начали парижский Суд большой инстанции и Фининспекция Дании. Затем к европейским правоохранителям присоединились США.
Danske Bank в 2017 году начал внутреннее расследование, но не публиковал его итоги.
Обнародованный отчет показал, что через эстонскую «дочку» за период 2007-2015 гг. отмыли более $234 миллиарда. Этот объем во много раз превышает прежние оценки.
Из этой суммы более $30 миллиардов связаны с Россией и бывшими республиками СССР.
Danske Bank объявил, что его главный исполнительный директор Томас Борген ушел в отставку из-за скандала.
Сам банк указывает, что Борген не создавал препятствий расследованию, и что он ни в чем не нарушил свои должностные обязанности.
