Даслаць навіну
Знайсці
20.09.2018 / 19:58 2

Danske Bank расказаў, як праз Эстонію адмывалі мільярды з СНД

Найбуйнейшы банк Даніі Danske Bank апублікаваў справаздачу аб тым, як праз яго эстонскі офіс былі адмыты мільярды з Расіі і іншых краін — былых рэспублік СССР, паведамляе LIGA.net.

Летась пракуратура Эстоніі пачала расследаванне па скарзе заснавальніка брытанскага фонду Hermitage Capital Management Уільяма Браўдара і яго прадстаўнікоў. Па іх версіі, 26 супрацоўнікаў банка маглі быць датычнымі да ашуканскай схемы ў Расіі, якую раней выявіў юрыст Hermitage Capital Сяргей Магніцкі, які памёр у 2009 годзе ў маскоўскім СІЗА.

У Hermitage Capital Management падазравалі, што ў схеме ўдзельнічалі высокапастаўленыя расійскія чыноўнікі.

Прадстаўнікі Hermitage Capital Management напісалі заяву на супрацоўнікаў Danske Bank і яго эстонскай «дачкі» ў паліцыю Даніі і Эстоніі. Пасля расследаванне супраць банка пачалі парыжскі суд вялікай інстанцыі і фінансавая інспекцыя Даніі. Затым да еўрапейскіх праваахоўнікаў далучыліся ЗША.

Danske Bank у 2017 годзе пачаў ўнутранае расследаванне, але не публікаваў яго вынікі.

Апублікаваная справаздача паказала, што праз эстонскую «дачку» за перыяд 2007-2015 гг. адмылі больш за $234 мільярды. Гэты аб'ём у шмат разоў перавышае ранейшыя ацэнкі.

З гэтай сумы больш за $30 мільярдаў звязаныя з Расіяй і былымі рэспублікамі СССР.

Danske Bank абвясціў, што яго галоўны выканаўчы дырэктар Томас Борген сышоў у адстаўку праз скандал.

Сам банк адзначае, што Борген не ствараў перашкод расследаванню, і што ён ні ў чым не парушыў свае службовыя абавязкі.

0
З...лы беларус / адказаць
21.09.2018 / 08:23
Цікава які працэнт адлічаны ў бюджэт Эстоніі? Крутыя эстонскія фінансісты - яшчэ ў СССеР навучаліся, і да Лубянкі недалёка ...
0
Артем / адказаць
21.09.2018 / 09:42
З...лы беларус, Во времена СССР что могли делать в Эстонии. если все было завязано на Москву,  и там крутились финансы всего Союза кому и сколько чего дать. перед этим в Москве собрав деньги со всех республик? В России остались "специалисты по финансовым потокам". в союзных республиках без ведома и согласия Москвы ничего не могло происходить. 
Каб пакінуць каментар, калі ласка, актывуйце JavaScript у наладах свайго браўзера
пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ JavaScript пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ...
Каб скарыстацца календаром, калі ласка, актывуйце JavaScript у наладах свайго браўзера
2017 2018 2019
ПН АЎ СР ЧЦ ПТ СБ НД
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31